Luxemburgo é o terceiro país a bloquear bens de Dantas
A Justiça do principado de Luxemburgo confirmou o bloqueio de valores atribuídos ao banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity, naquele país. O banqueiro é investigado na Operação Satiagraha, que apura supostos crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas.O montante é mantido em sigilo. Luxemburgo, conhecido paraíso fiscal rodeado por Alemanha, França e Bélgica, foi o terceiro país a confirmar o bloqueio de contas atribuídas a Dantas ou ao Opportunity no exterior. Os Estados Unidos anunciaram o congelamento de cerca de US$ 400 milhões. O Reino Unido, por sua vez, bloqueou outros US$ 46 milhões.O Ministério Público Federal e a Polícia Federal, que dizem ter reunido provas sobre a suposta ilegalidade dessas transferências internacionais, querem saber a origem e a rota do dinheiro.O advogado de Dantas, Andrei Zenkner Schmidt, disse não ter sido informado sobre bloqueio em Luxemburgo e lamentou o vazamento de dados. A defesa do grupo não foi localizada.
A Justiça do principado de Luxemburgo confirmou o bloqueio de valores atribuídos ao banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity, naquele país. O banqueiro é investigado na Operação Satiagraha, que apura supostos crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas.O montante é mantido em sigilo. Luxemburgo, conhecido paraíso fiscal rodeado por Alemanha, França e Bélgica, foi o terceiro país a confirmar o bloqueio de contas atribuídas a Dantas ou ao Opportunity no exterior. Os Estados Unidos anunciaram o congelamento de cerca de US$ 400 milhões. O Reino Unido, por sua vez, bloqueou outros US$ 46 milhões.O Ministério Público Federal e a Polícia Federal, que dizem ter reunido provas sobre a suposta ilegalidade dessas transferências internacionais, querem saber a origem e a rota do dinheiro.O advogado de Dantas, Andrei Zenkner Schmidt, disse não ter sido informado sobre bloqueio em Luxemburgo e lamentou o vazamento de dados. A defesa do grupo não foi localizada.
