PF prende advogado e executivo em operação contra prostituição e desvio de verba em SP
da Folha Online
Policiais federais realizam nesta quinta-feira uma operação para desarticular um grupo acusado de envolvimento com tráfico local e internacional de mulheres, exploração de atividade de prostituição e em fraudes em concessão de empréstimo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Nove pessoas haviam sido detidas até o começo da tarde. Entre elas estão o advogado Ricardo Tosto --um dos mais famosos de São Paulo-- e o executivo Boris Timoner.
De acordo com a PF (Polícia Federal), as investigações que resultaram na chamada Operação Santa Teresa começaram em dezembro de 2007 para apurar denúncias sobre tráfico de mulheres e exploração de prostituição. Em nota, a polícia informou que desde o início da apuração, os policiais constataram que alguns dos investigados mantêm uma casa de prostituição em São Paulo, com faturamento elevado.
da Folha Online
Policiais federais realizam nesta quinta-feira uma operação para desarticular um grupo acusado de envolvimento com tráfico local e internacional de mulheres, exploração de atividade de prostituição e em fraudes em concessão de empréstimo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Nove pessoas haviam sido detidas até o começo da tarde. Entre elas estão o advogado Ricardo Tosto --um dos mais famosos de São Paulo-- e o executivo Boris Timoner.
De acordo com a PF (Polícia Federal), as investigações que resultaram na chamada Operação Santa Teresa começaram em dezembro de 2007 para apurar denúncias sobre tráfico de mulheres e exploração de prostituição. Em nota, a polícia informou que desde o início da apuração, os policiais constataram que alguns dos investigados mantêm uma casa de prostituição em São Paulo, com faturamento elevado.
Desvio de verbas
As investigações identificaram um esquema de desvio de verbas de financiamentos do BNDES.
Segundo os policiais, empresários, empreiteiros, advogados e servidores públicos conseguiam empréstimos do banco e desviavam parte dos valores em benefício próprio --aproximadamente 5% do valor. A PF afirma que "há vasto conteúdo probatório" que indica que ao menos dois financiamentos concedidos pelo BNDES neste ano são objeto de fraude --um no valor de R$ 130 milhões, concedido a uma prefeitura no Estado, e outro de cerca de R$ 220 milhões, concedido a uma empresa do ramo varejista.
A PF também afirma que, conforme as investigações, há evidências de fraudes em licitações em ao menos duas prefeituras paulistas
As investigações identificaram um esquema de desvio de verbas de financiamentos do BNDES.
Segundo os policiais, empresários, empreiteiros, advogados e servidores públicos conseguiam empréstimos do banco e desviavam parte dos valores em benefício próprio --aproximadamente 5% do valor. A PF afirma que "há vasto conteúdo probatório" que indica que ao menos dois financiamentos concedidos pelo BNDES neste ano são objeto de fraude --um no valor de R$ 130 milhões, concedido a uma prefeitura no Estado, e outro de cerca de R$ 220 milhões, concedido a uma empresa do ramo varejista.
A PF também afirma que, conforme as investigações, há evidências de fraudes em licitações em ao menos duas prefeituras paulistas
Ricardo Tosto do Escritório: Leite, Tosto e Barros
Principais clientes: BankBoston, Grupo Alusa, Grupo Schahin, Grupo Eucatex, Alcatel, Avon Cosméticos e Votorantim Metais
Ficou conhecido por atuar em defesa de políticos. O mais famoso deles é Paulo Maluf. Seu escritório promove seminários de feng shui, do-in e numerologia para os funcionários. É apaixonado por vinhos franceses e charutos cubanos. "Sou um bon-vivant", define-se
Ficou conhecido por atuar em defesa de políticos. O mais famoso deles é Paulo Maluf. Seu escritório promove seminários de feng shui, do-in e numerologia para os funcionários. É apaixonado por vinhos franceses e charutos cubanos. "Sou um bon-vivant", define-se
Boris Timoner, diretor de expansão das Lojas Marisa
