POR QUE A POLÍCIA INVESTIGA JOSÉ SERRA
1 - O nome José Serra aparece na condição de usuário de pelo menos uma conta que recebeu recursos do Banestado – a Tucano, com sede no JP Morgan, em Nova York –, sobre a qual pesam suspeitas de ter sido usada para movimentação de dinheiro ilegal. A Polícia admite a hipótese de que seja um homônimo do candidato do PSDB à Presidência.
2 -Existe um documento específico que indica que em novembro de 1999 este Serra ordenou uma movimentação de US$ 14 mil da Conta Tucano de Nova York em direção a uma outra conta em Miami, pertencente a uma empresa chamada Rabagi, cuja titularidade ainda não foi desvendada pela polícia.
3 -Dessa mesma Conta Tucano em Nova York, supostamente usada pelo ex-senador ou por um homônimo, teriam saído vários pagamentos para Valéria Monteiro, que trabalhou como apresentadora nos programas políticos de Serra durante a campanha eleitoral de 2002.
4 -Também chamou atenção da polícia que, da Conta Tucano tenha partido em 30 de março de 1999 um depósito para uma outra conta também batizada como Tucano, desta vez em Lugano, na Suíça. Valor: US$ 500 mil.
5 -Essa mesma movimentação repetiu-se 24 horas depois. Em 31 de março, outros US$ 500 mil saíram da Conta Tucano de Nova York para a Tucano da Suíça.
